Otros 13 años por cargos de corrupción para Gulnara Karimova

Gulnara Karimova, la asediada hija mayor del difunto presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, ha sido declarada culpable en un juicio a puerta cerrada de extorsión, blanqueo de dinero, apropiación indebida de bienes ajenos, delitos financieros y de otro tipo. Ella y otros cinco acusados ​​fueron sentenciados de inmediato, y Karimova recibió 13 años y cuatro meses además de sus sentencias anteriores.

El último juicio de Karimova comenzó en enero. En ese momento, conté el camino que la llevó a una celda en marzo de 2019, presagiando más problemas legales:

Karimova había estado cumpliendo una condena de cinco años en arresto domiciliario derivada de una condena de 2017 (originalmente de 10 años) por malversación de fondos y extorsión. La llevaron del apartamento de su hija Imans Tashkent a una prisión en marzo de 2019. Las autoridades afirmaron que había violado los términos de su arresto domiciliario. Unos días después, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció la apertura de los cargos contra Karimova y Bekhzod Akhmedov. Akhmedov es el ex director ejecutivo de una subsidiaria uzbeka de MTS, una empresa de telecomunicaciones rusa que acordó pagar una resolución de $ 850 millones en relación con el soborno de funcionarios uzbekos.

Karimova y Akhmedov, dijo el DOJ, estaban siendo buscados por su participación en un esquema de soborno y lavado de dinero que involucraba más de $865 millones en sobornos de MTS, VimpelCom Limited (ahora VEON) y Telia Company AB (Telia) al ex funcionario uzbeko en para asegurar su asistencia para ingresar y mantener sus operaciones comerciales en el mercado de telecomunicaciones de Uzbekistán.

Poco después, el fiscal general de Uzbekistán dijo que estaba investigando a Karimova nuevamente por su participación en un plan en el que compró acciones estatales en dos compañías de cemento a un precio bajo y luego las vendió a empresarios extranjeros para obtener una ganancia. Karimova también fue acusada de amenazar a los dueños de negocios locales para que le transfirieran sus propiedades.

Según una declaración sobre el caso de la Corte Suprema de Uzbekistán, teniendo en cuenta las otras sentencias de Karimovas, la nueva sentencia se calcularía a partir del 21 de agosto de 2015.

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Karimova había sido puesta bajo arresto domiciliario en 2014, cuando su padre aún vivía y gobernaba Uzbekistán. Su participación en la corrupción a gran escala irrumpió en los medios internacionales a partir de 2012.

En febrero de 2020, antes de la conclusión de su último juicio, Karimova supuestamente ofreció devolver más de 500 millones de dólares a cambio de la finalización del juicio. Como informó RFE/RL el mes pasado, en una carta dirigida al presidente Shavkat Mirziyoyev, Karimova ofreció devolver 686 millones de dólares al tesoro uzbeko. La carta, escrita en ruso y publicada en Instagram por la hija de Karimova, Iman, decía: Además, para preservar a mi familia y mi salud, en las condiciones adecuadas, estoy dispuesto a renunciar a todos los reclamos por sumas financieras, el único dinero que le queda a mi familia y congelada en Suiza, para permitir el cierre simplificado del caso [en mi contra], es decir, sin un juicio público, mientras yo asignaría $686 millones al estado.

En la carta, Karimova se quejaba de que los 1.200 millones de dólares en propiedades y dinero en efectivo confiscados a su familia en casos anteriores no habían sido considerados una compensación por parte del estado. También proporcionó información sobre las negociaciones en curso entre los gobiernos de Suiza y Uzbekistán con respecto a la devolución de más de $ 700 millones en activos congelados, además de $ 131 millones que las autoridades suizas ya aprobaron para ser devueltos a Uzbekistán. Karimova, en su carta, se quejó de que el proceso de transferencia de $131 millones a Uzbekistán para su uso en proyectos humanitarios administrados por el gobierno uzbeko en los campos de la salud pública y la educación se estaba retrasando debido a la participación de demasiados funcionarios que estaban persiguiendo sus propios intereses.

El 10 de marzo, un grupo de activistas de la sociedad civil uzbeka publicó un llamamiento dirigido a las autoridades suizas para que tuvieran cuidado con las negociaciones en curso:

Nosotros, los activistas de la sociedad civil uzbekos, estamos muy preocupados por la supuesta percepción de Karimova sobre el estado y la naturaleza de las negociaciones en curso. Si bien agradecemos las actualizaciones recientes de las autoridades suizas, un paso positivo hacia el cumplimiento de los principios del GFAR, instamos al gobierno suizo a:

  • mantener sus compromisos en el cumplimiento de estos principios, en particular en relación con la total transparencia del proceso de devolución de activos;

  • asegurar resguardos que impidan que estos bienes sean robados nuevamente;

  • involucrar a la sociedad civil independiente en el seguimiento y desembolso de los activos.

Los 10 principios para la devolución de activos robados confiscados acordados en el Foro Global para la Recuperación de Activos (GFAR) en 2017 incluyen: asociación, intereses mutuos, diálogo inicial, transparencia y rendición de cuentas, beneficiarios, fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y el desarrollo, casos específicos tratamiento, uso de los marcos institucionales existentes cuando sea posible, exclusión del beneficio para los delincuentes e inclusión de partes interesadas no gubernamentales.

Los activistas uzbekos están principalmente preocupados por la transparencia de las negociaciones entre los gobiernos de Suiza y Uzbekistán y la cuestión de impedir beneficios para Karimova y sus asociados. Los activistas señalan que los funcionarios uzbekos que fueron cómplices de los delitos de extorsión y soborno de las empresas de telecomunicaciones de Karimova todavía ocupan puestos de liderazgo en el gobierno de Uzbekistán. Además, el gobierno no ha tomado en serio los casos de conflicto de intereses y falta de transparencia con respecto a la inversión en proyectos de construcción masivos.

En última instancia, los uzbekos y otros activistas anticorrupción están preocupados de que Tashkent aún no tenga la capacidad de aceptar adecuadamente la devolución de los millones robados de Karimova y garantizar que los fondos no terminen en otros bolsillos uzbekos bien conectados.

Dada la reciente condena y sentencia, parece que la maniobra de Karimova para salir de la situación no ha funcionado. Quedan muchos millones en la línea en el limbo entre los gobiernos de Suiza y Uzbekistán, sin mencionar la acusación de Estados Unidos y millones congelados en otras partes del mundo.

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