Una investigación sobre el tesoro del material filtrado del gigante bancario suizo Credit Suisse reveló que el presidente de Kazajstán, Kassym-Jomart Tokayev, y su familia poseían propiedades y compañías extraterritoriales por valor de millones de dólares que no se habían revelado anteriormente. El nuevo impulso del gobierno de Kazajstán contra la corrupción ahora parece inconsistente con las prácticas de larga data de fuga de capitales que a menudo involucran a los funcionarios.
El reportaje conjunto de OCCRP y Vlast.kz expuso detalles de la riqueza que la familia Tokayev había acumulado en Rusia y Suiza desde 1998, cuando Tokayev se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores.
En particular, los archivos de Credit Suisse mostraron cómo se usó una cuenta bancaria en particular para almacenar cientos de miles de dólares e invertir en varias propiedades y compañías extraterritoriales. La cuenta se cerró en 2012, mientras Tokayev se desempeñaba como director general de la oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, y se abrieron dos empresas en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) como vehículos para invertir en una empresa con sede en el Reino Unido, Edelweiss Resources.
Según una presentación de 2014, la última disponible, los activos de la empresa ascendían a unos 5 millones de dólares. Posteriormente, un agente de formación de empresas con sede en Chipre eliminó a Tokayev de su lista de accionistas y liquidó las empresas, lo que indica que los activos de la familia ahora podrían estar en una red aún más secreta de empresas extraterritoriales.
La respuesta oficial del secretario de prensa de Tokayev, Berik Uali, llegó a través de una publicación de Facebook y fue de negación.
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[Tokayev] no tiene cuentas en el citado banco suizo, según informan los medios. El presidente no posee cuentas en bancos extranjeros, empresas extraterritoriales, no posee bienes inmuebles en el extranjero, escribió Uali.
El informe de investigación se produce después de que Tokayev se involucrara en una campaña anticorrupción claramente más ruidosa en el país. Señaló abiertamente con el dedo al expresidente Nursultan Nazarbayev, quien permitió que un pequeño grupo de empresarios amasara una gran riqueza y llamó a la Agencia Anticorrupción a tomar medidas para devolver los activos que la élite más rica había desviado del extranjero.
[El dossier] es información falsa que busca desacreditar al Presidente, quien trabaja enérgicamente para restringir los monopolios en la economía y la política, y lleva a cabo reformas, concluyó Uali en su comunicado.
Tokayev se convirtió en presidente en 2019 después de una larga carrera en cargos públicos, sirviendo en el gobierno y como diplomático antes de ascender al prestigioso puesto de jefe del Senado. Después de los acontecimientos de enero de 2022, los violentos enfrentamientos que provocaron el caos urbano y llevaron a una importante reorganización del aparato estatal, Tokayev ha tratado de abordar explícitamente el problema de la corrupción.
Margaret Hanson, profesora de ciencias políticas en la Universidad Estatal de Arizona, escribió en un artículo de opinión para el Washington Post que las campañas presidenciales en Kazajstán contra la corrupción se han vuelto más frecuentes desde 2017.
Desde 2017, los líderes de Kazajstán han agregado énfasis en la corrupción y la responsabilidad del gobierno, escribió Hanson.
Los planes de Tokayev para avivar la responsabilidad de los empresarios más ricos e instar a las empresas más grandes a contribuir aún más a la sociedad y repatriar sus activos extraterritoriales, sin embargo, la población difícilmente podía confiar en él, ya que surgieron pruebas de sus propios tratos secretos a través de canales extraterritoriales.
Según una investigación realizada por el equipo de la figura de la oposición rusa Aleksei Navalny, las propiedades de Tokayev en Moscú, junto con los activos inmobiliarios de varias figuras rusas de alto rango, fueron retirados del registro de propiedad ruso. Antes habíamos descargado la información, pero ahora parece que está clasificada, dijeron los periodistas en un video.
Una investigación anterior en los medios locales describió cómo en 2002 Timur Tokayev fue cofundador de la compañía AB Petroleum, que desarrolló un pequeño campo petrolero en la región de Atyrau. Otro cofundador fue Mukhamed Izbastin, hijo de un diplomático de carrera casado con la hermana de Tokayev. En 2012, uno de sus años más exitosos, la empresa obtuvo $5,7 millones en ganancias. En 2019, un caso judicial destacó que se había producido robo y contrabando de petróleo en el campo operado por AB Petroleum.
Si bien la propiedad de bienes raíces en Ginebra o Moscú no es per se un indicio de irregularidades, las filtraciones de Credit Suisse claramente hicieron mella en la reputación de Tokayev como campeón de la lucha contra la corrupción y símbolo de un Nuevo Kazajstán.
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Acusaciones anteriores y casos judiciales han señalado la extracción secreta de miles de millones de dólares del presupuesto de Kazajistán. Es posible que los millones de Tokayev no se clasifiquen en la misma escala, pero brindar una explicación, en lugar de una negación total, sería un paso en la dirección correcta.