Otra filtración más de documentos financieros revela cómo los más ricos del mundo utilizan compañías extraterritoriales y el anonimato y la negación que brindan para cambiar el dinero. Más de 600 periodistas colaboraron en la clasificación de los casi 12 millones de archivos de 14 empresas que brindan servicios en el extranjero, llamados Pandora Papers por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Mientras que un titular principal se centra en los documentos que vinculan a una mujer que durante mucho tiempo supuestamente mantuvo una relación secreta con el presidente ruso, Vladimir Putin, con un apartamento de lujo en Mónaco, otros documentos sugieren que el beneficiario de los acuerdos en el extranjero entre algunos de los oligarcas de Kazajstán fue uno de los primeros presidentes de Kazajstán, Nursultan. Nazarvayevs supuestas esposas no oficiales.
Una investigación realizada por Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) afirma que Assel Kurmanbayeva Nazarbayevs tokal, o esposa no oficial, recibió $30 millones aparentemente por casi nada después de una serie de transferencias de acciones entre seis compañías extraterritoriales vinculadas a dos oligarcas kazajos con estrechos vínculos con Nazarbayev.
Kurmanbayeva, ahora de 40 años, ganó el concurso de belleza Miss Kazakhstan cuando era adolescente en 1999 y desde entonces se rumorea que está en una relación con Nazarbayev, ahora de 81 años. desde el exilio supuestamente compartió fotos de Kurmanbayeva y los pasaportes de sus dos hijos. Los pasaportes de los dos niños incluían el apellido Nursultanuly, lo que habitualmente sugeriría que el nombre de sus padres era Nursultan. En 2015, Aliyev murió en una cárcel de Austria, presuntamente por suicidio.
Kurmanbayeva, como señala el informe de OCCRP, es actualmente directora artística de dos instituciones estatales de danza y posee varias empresas involucradas en la danza, pero parece haber recibido un impulso con un pago de $ 30 millones de un comercio de acciones en varias compañías extraterritoriales que involucran a dos kazajos. oligarcas: Vladimir Ni y Vladimir Kim.
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Ni, de etnia coreana nacida en el Lejano Oriente de la Rusia soviética, murió en 2010 y se decía que era uno de los asociados más fieles y con más años de servicio de Nazarbayev. Ni participó en la privatización de la industria minera de Kazajstán a mediados de la década de 1990, incorporando a la élite a un joven coreano étnico, Vladimir Kim. Ni se retiró del servicio gubernamental a fines de la década de 1990 y se unió a la junta directiva de Kazakhmys, el gigante minero kazajo, en su mayoría privado. Kim se convirtió en presidente de la empresa. Intercambiaron la presidencia. Cuando Kazakhmys se hizo pública en 2005, se reveló que Kim era su mayor accionista con un 39 por ciento.
Donde los dos Vladimirs y Kurmanbayeva se cruzan es en una serie de intercambios de acciones entre seis compañías extraterritoriales, en particular EMES Holding & Finance, registrada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), en la que Ni se convirtió en accionista en 2008, y Landra Services, otra extraterritorial. empresa. Kurmanbayeva era socia de EMES y sus acciones fueron transferidas a Landra Services. No está claro que ninguna de las dos empresas hiciera realmente ningún tipo de negocio. Después de la muerte de Nis, Kurmanbayeva vendió Landra Services a la familia de Nis cobrando $30 millones. Kim fue un testigo firmado del acuerdo.
OCCRP incluye en su informe un excelente gráfico que ilustra el cambio de acciones por etapas que estableció el pago final de Kurmanbayeva.
Las élites de Asia Central no son ajenas a la utilidad de las empresas extraterritoriales para barajar y ocultar dinero. A menudo, las empresas extraterritoriales se utilizan para comprar bienes inmuebles; el laberinto de la propiedad oculta ayuda a ocultar tanto la criminalidad como la codicia en igual medida.