Corrupción y los frutos de la cleptocracia: la saga de las hermanas Karimova continúa

Las hijas del difunto dictador de Uzbekistán, Islam Karimov, vuelven a ser noticia, pero por razones muy diferentes. La semana pasada, Lola Karimova-Tillyaeva y su esposo enumeraron tres propiedades de lujo en Los Ángeles, California, valoradas en un total de $18,9 millones de casas en las que, según los informes, nunca han vivido. Lauber, trató de devolver indebidamente 800 millones de dólares de los activos congelados de Gulnara Karimova al gobierno de Uzbekistán.

Las fortunas divergentes de las hermanas son interesantes como cuentos sensacionalistas, pero también ilustran cómo los mecanismos actuales diseñados para contrarrestar el lavado de dinero y los sistemas de gobierno de la cleptocracia en los que los líderes abusan sistemáticamente del poder para beneficio personal se quedan cortos.

La joven Karimova, Lola y su esposo Timur Tillyaev dividen su tiempo entre Los Ángeles, París y Ginebra, donde poseen una propiedad de $ 47 millones. La riqueza de la pareja deriva principalmente del complejo comercial Abu Sahiy, que alguna vez fue propiedad de la familia Tillyaev y que disfrutó de un monopolio práctico sobre los bienes de consumo importados bajo la protección del régimen de Karimov. Aunque Lola sigue siendo una mujer libre y rica, parece que la familia de su esposo ya no controla a Abu Sahiy y ha indicado que no puede viajar a Uzbekistán bajo el nuevo liderazgo del país.

La venta de su exceso de propiedad en Los Ángeles puede estar destinada a ayudar a compensar la pérdida de ingresos de Abu Sahiy. Sin embargo, la pareja no va a renunciar a la mansión de $ 33 millones en Beverly Hills que compraron en 2013 casi al mismo tiempo que el régimen uzbeko se volvió contra Gulnara, ya que los escándalos que rodearon a las empresas internacionales de telecomunicaciones expusieron la rapacidad mucho mayor de la depredación cleptocrática del anciano Karimova de casi todos los industria en Uzbekistán.

Gulnara Karimova, que alguna vez se pensó que era una potencial sucesora de su padre, permanece en prisión en Uzbekistán por extorsión, lavado de dinero y otros delitos. En marzo, recibió una nueva sentencia de 13 años además de sus sentencias anteriores. La saga internacional de la riqueza espectacular que acumuló durante el régimen de su padre continúa arrastrándose en las jurisdicciones internacionales sin ella.

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Bajo la presidencia de Shavkat Mirziyoyev, Uzbekistán ha buscado mejorar su imagen y abrirse a los mercados internacionales de maneras inimaginables bajo el gobierno de Karimov. También ha purgado a muchos miembros del antiguo régimen, incluida la familia Karimov, mientras Mirziyoyev consolidaba su gobierno. Es posible que también esté señalando que la extravagante corrupción de la era de sus predecesores ahora es inaceptable. Cualquiera que sea la motivación, el gobierno uzbeko ahora ha hecho de la devolución de la riqueza mal habida de Gulnara Karimova y sus asociados un objetivo clave de política exterior.

Una de las dificultades para Suiza, los Estados Unidos, el Reino Unido y otras jurisdicciones financieras importantes que han incautado o congelado los activos de Gulnara Karimova es si es apropiado, en principio, devolver las ganancias cleptocráticas lavadas a un país víctima nuevo, pero posiblemente todavía corrupto. y represivo, gobierno. En mayo, Transparency International expresó su preocupación por la restitución de Frances de $10 millones de activos ilícitos de Gulnara Karimova a Uzbekistán sin un mecanismo transparente para garantizar que el dinero beneficie a la población uzbeka. Este problema también está en el centro de la controversia que rodea a Swisss Lauber.

Las acusaciones contra Lauber afirman que colaboró ​​ilegalmente con el gobierno uzbeko para determinar que Gulnara Karimova no es la propietaria final de Zeromax, un conglomerado uzbeko masivo registrado en Suiza que quebró en 2010 con una deuda de miles de millones de dólares. Los acreedores de Zeromax han buscado una parte de los 800 millones de dólares congelados en cuentas suizas privadas que están vinculadas a Karimova. El Financial Times informa que los abogados de los acreedores afirman que la determinación de Lauber fue parte de un acuerdo secreto entre los gobiernos de Suiza y Uzbekistán en el que Uzbekistán vota para mantener la posición de Suiza en la junta del FMI a cambio de la devolución de los fondos de Karimovas.

Mientras tanto, la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido extendió la congelación de bienes inmuebles de lujo en Karimova en el Reino Unido por un valor de 29 millones de dólares en junio. Los fondos utilizados para comprar las propiedades supuestamente fueron producto de la corrupción y se canalizaron a través de varias empresas ficticias. Sin embargo, el caso no ha podido proceder debido a que las autoridades británicas no tienen suficiente acceso legal a Karimova encarcelada.

La historia de Gulnara está lejos de ser única. En Angola, la hija del expresidente del país, Isabel dos Santos, es investigada por corrupción. Habilitada por los decretos de su padre, dos Santos se convirtió en la mujer más rica de África. El descaradamente corrupto Teodorin Obiang, vicepresidente e hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, también se ha enfrentado al escrutinio en los últimos años, perdiendo casos judiciales en los Estados Unidos, Francia y otros lugares por bienes inmuebles, automóviles y recuerdos de lujo.

Por cada paria internacional como Gulnara Karimova, hay muchos más cleptócratas como Lola Karimova-Tillyaeva que permanecen libres y pueden disfrutar de la buena vida desde Nueva York hasta París y Dubái. Incluso los casos legales más exitosos procesados ​​en las principales jurisdicciones financieras cuestan millones en honorarios legales, enfrentan reclamos complicados de acreedores como Zeromaxs y deben enfrentar el dilema moral de si se puede confiar en que los gobiernos de los países víctimas utilicen los fondos devueltos de manera menos corrupta.

Puede ser necesaria la aplicación a posteriori en las principales jurisdicciones financieras, pero claramente no ha logrado disuadir a los cleptócratas y las redes internacionales de banqueros, abogados, consultores y otros interlocutores que lavan ganancias corruptas en centros financieros y paraísos fiscales por igual. También existen mecanismos mucho más baratos y potencialmente más efectivos que podrían usarse para obstaculizar los esquemas de lavado de dinero de los miembros del régimen represivo.

Las medidas preventivas como las sanciones dirigidas y la tonta solución de crear registros de beneficiarios reales, una medida que se incluyó en la versión de la Cámara de Representantes de los EE. UU. de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para 2021, podrían dificultar que los cleptócratas utilicen instituciones financieras internacionales para ocultar sus activos saqueados más allá del alcance de sus países de origen. La denegación de visas también reduciría el acceso de los cleptócratas del jet-set a sus propiedades inmobiliarias de lujo y lujosos estilos de vida en lugares como Londres y Ginebra. Privados de oportunidades para deslocalizar sus ganancias saqueadas, tanto los cleptócratas como su riqueza pueden ser más responsables a largo plazo de las consecuencias políticas internas producidas por su corrupción y represión.

Ian J. Lynch se graduó recientemente con una Maestría en Estudios de Seguridad de Oriente Medio, Cáucaso y Asia Central de la Universidad de St Andrews en Escocia. Anteriormente dirigió el desarrollo de programas de educación para niñas en Afganistán. Tuitea en @Ian_J_Lynch.

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