Cómo operan las redes asiáticas de tráfico de drogas en Europa

En medio de los crecientes temores de que los Países Bajos se estén convirtiendo en un narcoestado, el arresto inesperado del presunto capo chino de las drogas sintéticas y el fugitivo internacional más buscado, Tse Chi Lop, en Ámsterdam en enero, coronó un año de ritmo anfetamínico para la lucha antidrogas holandesa.

Después de desmantelar un récord de 32 laboratorios de metanfetamina el año pasado, según el Resumen de Drogas Sintéticas 2020 de la Policía Nacional Holandesa, los narcotraficantes holandeses vieron al reputado El Chapo de Asia moverse directamente en sus garras.

Tse, un ciudadano canadiense de 57 años y presunto cabeza de dragón del súper sindicato Sam Gor, una alianza de cinco tríadas chinas que dominan el mercado de metanfetamina anual de $ 70 mil millones en Asia, fue detenido mientras hacía escala en el aeropuerto de Schiphol.

El presunto capo fue capturado con una orden de Interpol Red Diffusion a pedido de la Policía Federal Australiana (AFP). La AFP emitió una orden de arresto contra Tse en 2019 relacionada con un caso de drogas de 2013 que desmanteló un sindicato del crimen global que operaba en cinco países, según un comunicado de prensa que emitió el día de su arresto.

A pesar de ser un objetivo importante para la aplicación de la ley internacional, Tse logró mantenerse un paso por delante de sus perseguidores al sobornar a altos funcionarios de varios países asiáticos. Uno de esos funcionarios supuestamente era Meng Hongwei, un ciudadano chino y ex presidente de Interpol, según un ex investigador de la Real Policía Montada de Canadá que solicitó el anonimato. Cuando se le pidió un comentario, Interpol no confirmó ni negó las acusaciones.

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Meng desapareció mientras viajaba a China en 2018. El año pasado, el exjefe de Interpol fue sentenciado a 13 años y medio de prisión por corrupción luego de declararse culpable de aceptar $2 millones en sobornos entre 2005 y 2017. Pero Beijing nunca reveló públicamente Mengs corruptores.

Ni la AFP, la Interpol ni otras agencias policiales confirmaron los vínculos de Tses con el tráfico de drogas sintéticas en los Países Bajos o Europa Central y Oriental. Pero Tse fue nombrada como una persona de interés en una investigación de narcotráfico polaca de 2019 vinculada a las tríadas de Macao. Las bandas vietnamitas también están muy involucradas en la producción y el tráfico de metanfetamina en Europa Central.

Este vínculo es significativo porque Sam Gor también cuenta con numerosos traficantes vietnamitas como miembros, incluida la figura principal en el caso de drogas australiano de 2013 que finalmente condujo al arresto de Tses. Según un informe del Parlamento Europeo de 2011 sobre el crimen organizado asiático, las pandillas vietnamitas del continente comenzaron como subdivisiones de organizaciones criminales chinas.

Al mismo tiempo, el desmantelamiento de la red criminal móvil encriptada Sky ECC por parte de la policía holandesa y belga a principios de este mes reveló evidencia de conspiraciones transnacionales para traficar y distribuir heroína, metanfetamina y cocaína en Australia, Asia, Europa, EE. UU. y Canadá, según un informe. acusación presentada en el Distrito Sur de California. Los fiscales federales acusaron al director ejecutivo de Sky Globals y a un ex asociado. Sky Global es la empresa matriz de Sky ECC.

Cuando se le preguntó acerca de cualquier posible vínculo entre el desmantelamiento de Sky ECC, el sindicato Sam Gor y Tse, Cindy Cimpriani, asesora de alta gerencia de la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de California, dijo: No podemos comentar fuera del registro de documentos públicos.

Hilos Europeos

En su informe de Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas de 2020, la Agencia de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) señala que el éxtasis de la droga de club es exportado a los EE. UU. por organizaciones criminales transnacionales (TCO) asiáticas que operan en Europa, aunque la DEA no nombra el grupo específico involucrado. . Holanda ha sido el centro tradicional para la producción de drogas sintéticas durante décadas, sintetizando decenas de miles de millones de dólares en MDMA y anfetaminas cada año.

Además, el informe del Parlamento Europeo de 2011 señaló que los grupos criminales chinos a menudo colaboran con grupos holandeses en los Países Bajos para suministrar precursores de MDMA y metanfetamina como piperonil metil cetona (PMK) y bencil metil cetona (BMK), respectivamente.

El informe de la DEA señala que las TCO asiáticas que están investigando operan con inversiones de jefes criminales con sede en Asia en Hong Kong, Macao y Taiwán. Estos países abarcan las jurisdicciones precisas de comando y control que supervisan a la Compañía, que es el apodo que usa la AFP para describir el sindicato de Sam Gor.

En EE. UU., las empresas concentradas en Nueva York facilitan el transbordo y la importación de cargamentos de drogas orquestados por OCT asiáticas desde Europa, según la DEA. Por cierto, el lenguaje del informe de la DEA, que insinúa la huella operativa ejecutiva de la Compañía, combinado con informes de código abierto y una actualización reciente del expediente de Tses en el Distrito Este de Nueva York, plantea la posibilidad de que haya sido acusado nuevamente en los Estados Unidos.

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El 27 de enero, solo cinco días después del arresto de Tses en los Países Bajos, se agregó a la fiscal federal adjunta Jessica Weigel como abogada en un caso que data de 1997, según documentos judiciales. Luego, el 5 de febrero, se presentó un documento sellado y se ingresó en los registros judiciales de EDNY.

La entrada original en el expediente de Tse proviene de un caso internacional de tráfico de drogas de 1997, cuyo nombre en código es Sunblock, en el que Tse conspiró con miembros de la familia criminal Rizzuto en Montreal para contrabandear heroína a la ciudad de Nueva York. Tse fue arrestado y extraditado de Hong Kong en 1998. Se declaró culpable de los cargos en Nueva York en 2000 y fue sentenciado a nueve años. Liberado en 2006, Tse pasó la mayor parte de su tiempo en el centro correccional federal en Elkton, Ohio.

Los portavoces de EDNY, la DEA y la Oficina Federal de Investigaciones se negaron a comentar si Tse había sido acusado nuevamente o no.

Jodi Avergun, la exasistente del fiscal federal que fue previamente asignada al caso y que presentó una moción para retirarse como abogado de los Estados Unidos en este asunto legal en curso el 9 de febrero, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de The Diplomats.

Pero el agente retirado del FBI Mark Calnan, quien previamente arrestó a Tse en un restaurante de Hong Kong, refutó la idea de que el EDNY había vuelto a acusar al narcotraficante. Creo que está equivocado acerca de que Lop fue acusado nuevamente en EDNY; el documento que envió se refiere a su acusación original en 1997. Tengo entendido que debido al arresto de Lops en enero en Amsterdam, un AUSA [fiscal federal adjunto] en EDNY tuvo que comparecer ante el tribunal con respecto al asunto, dijo Calnan.

Realmente no sé cuál era el requisito legal, pero estoy seguro de que no era volver a acusar a Lop, agregó.

14K en Holanda

Los informes en los medios australianos y de Hong Kong indicaron que otro miembro de la junta ejecutiva de Sam Gor recientemente capturado, Li Chung Chak, quien fue arrestado en Tailandia en octubre pasado, es sospechoso de establecer una red de tráfico de drogas en los Países Bajos para la pandilla y contrabandear heroína desde el Golden. Triángulo a Europa.

Li también cumplió condena con Tse en la misma prisión de Elkton. La pareja fue liberada con un mes de diferencia. Li Chung Chak ocupa uno de los dos docenas de asientos, o puestos de gestión ejecutiva, que pertenecen a jefes de la tríada que alguna vez fueron rivales y que unieron fuerzas para formar Sam Gor.

Pero según un informe del Sydney Morning Herald que hace referencia a una sesión informativa de la Comisión Australiana de Inteligencia Criminal (ACIC) de 2012, la afiliación principal de la tríada de Li es el grupo 14K. La ACIC le dijo a The Diplomat: La Comisión Australiana de Inteligencia Criminal no comenta sobre ninguna investigación, actividad operativa o asuntos ante los tribunales.

En los Países Bajos, según un informe sobre el crimen organizado asiático de 2011 preparado por el Parlamento Europeo, la presencia del crimen organizado chino se informó desde la década de 1970, una época en que los miembros de la tríada 14K controlaban restaurantes chinos en muchas ciudades holandesas.

Hace unas cinco décadas, el barrio chino de Ámsterdam fue el telón de fondo de una violenta guerra de pandillas librada entre las facciones de la tríada en guerra por las estafas de juego locales y el mercado de la heroína blanca china, según informes de los medios holandeses.

El portavoz de la Policía Nacional holandesa, Thomas Ailing, se negó a responder a múltiples solicitudes de comentarios sobre la actividad actual de la tríada en los Países Bajos, pero dijo en general que el desmantelamiento de la red delictiva encriptada EncroChat el verano pasado ayudó a las fuerzas del orden público a mirar por encima del hombro de los delincuentes para desmantelar las redes locales. Redes de producción de drogas sintéticas.

Independientemente, se cree que la tríada 14K controla el contrabando de heroína hacia los países del Benelux [refiriéndose a Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo]. En Bélgica, el 14K también controla los casinos de juego y los esquemas de lavado de dinero, según el informe del Parlamento Europeo.

Dejando a un lado las cadenas de suministro de opioides heredadas, las drogas sintéticas como la metanfetamina y la ketamina disociativa son los productos más vendidos de Sam Gors. Si bien se dice que los grupos del crimen organizado mexicano dominan la producción de metanfetamina a gran escala en Europa, a través de su cooperación con grupos holandeses y belgas, según el portavoz de Europol, Jan Op Gen Oorth, los grupos vietnamitas también están en ascenso en el comercio.

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A saber, el coronel Ondrej Moravcik, jefe del departamento de prensa de la policía checa, dijo que los grupos criminales que operan en los Países Bajos tienden a mantener una cooperación mutua con otros grupos locales, incluidos los vietnamitas.

En ninguna parte la influencia del crimen organizado vietnamita sobre el tráfico de metanfetamina es más pronunciada que en Chequia, el bastión establecido desde hace mucho tiempo de la producción y el consumo de metanfetamina antes del ascenso de los Países Bajos en la última década.

Piko Capital

Con un estimado de 34,700 usuarios de alto riesgo a partir de 2017, según el Centro Europeo de Monitoreo de Drogas y Toxicomanías (EMCDDA), Chequia ha sido tradicionalmente el líder regional del continente tanto en consumo como en producción de piko, el término de argot checo para metanfetamina. Esta lengua vernácula es una abreviatura de Pervitin, una de las primeras tabletas de metanfetamina vendida en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.

Ya en 2010, cuando el EMCDDA y Europol realizaron su primer estudio sobre la metanfetamina en Europa, descubrieron que 457 de los 483 laboratorios encontrados en los estados miembros de la UE en 2008 estaban ubicados en Chequia.

El EMCDDA estima que los adictos checos consumen 6,5 toneladas de piko al año, superando la demanda de metanfetamina reportada en cualquier otro estado miembro de la UE. La inyección sigue siendo el principal modo de consumo de metanfetamina en Chequia, donde la droga se utiliza a menudo en el contexto del policonsumo de opioides, según el EMCDDA.

En Chequia, el EMCCDA dice que los traficantes de metanfetamina vietnamitas también utilizan los contactos de la diáspora en otros estados miembros europeos para adquirir medicamentos que contienen pseudoefedrina, que utilizan para producir metanfetamina.

El informe anual del Centro Nacional de Control de Drogas de la Policía Criminal y los Servicios de Investigación de la República Checa de 2019 indicó que los casos recientes también muestran un aumento en las importaciones de medicamentos de países más lejanos, como Rumania, pero también de Asia.

Aún así, la mayor parte de la metanfetamina producida en Europa, con énfasis en los Países Bajos y Bélgica, se destina principalmente a la exportación, según Europols Gen Oorth. El Representante Regional para el Sudeste Asiático de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Jeremy Douglas, ha señalado que Australia, Nueva Zelanda y Japón son los mercados más valiosos en la región de Asia-Pacífico.

Japón sigue siendo uno de los mercados de metanfetamina más lucrativos del mundo. Controlado por la Yakuza, el uso ha sido significativo desde la Segunda Guerra Mundial cuando los militares lo usaron ampliamente. La metanfetamina en Japón también ha tenido tradicionalmente el precio más alto por kilogramo en la región, y actualmente es más alto que otros mercados de alto valor en Australia y Nueva Zelanda, dijo Douglas.

En 2019, los precios minoristas promedio de la metanfetamina ascendieron a $ 298,000 por kilo en Australia y $ 588,000 en Japón, según un informe de UNODC. Sin embargo, en Europa Central, Moravcik dijo que los grupos del crimen organizado en la República Checa producen principalmente grandes volúmenes de metanfetamina para abastecer a sus clientes en Alemania.

Las instalaciones industriales orientadas a la exportación generalmente logran producir cantidades que van desde kilogramos a decenas de kilogramos y representan el 7 por ciento de todas las instalaciones de producción de drogas que se han desmantelado hasta ahora, dijo Moravcik. Si bien Austria, Francia, Noruega y Suecia representaban anteriormente los destinos finales, también hubo incidentes de contrabando de metanfetamina a Australia y Japón, agregó.

Una red de tráfico de metanfetamina desmantelada por la policía checa en 2017 produjo varias toneladas de la droga durante los cinco años que estuvo en funcionamiento. En este caso, los grandes laboratorios fueron operados principalmente por una pandilla vietnamita en toda Chequia, según informes de los medios locales.

Esta red en particular estaba formada por 17 acusados ​​que se especializaban en la importación de productos químicos necesarios para la producción de medicamentos y el suministro de algunos componentes a laboratorios, según medios checos.

mafias vietnamitas

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En Chequia, los grupos criminales vietnamitas aún predominan en la producción de metanfetamina a gran escala, según el informe de la APN. La presencia de bandas vietnamitas en el comercio local de metanfetamina se ha informado desde al menos 2011, según el informe del Parlamento Europeo.

Debido a su capacidad de producción mejorada, los vietnamitas pudieron reducir el precio por gramo en más de un factor de tres, o hasta 500 coronas, según los medios checos.

Este fenómeno del crimen organizado vietnamita en Chequia, y una población vietnamita comparablemente grande en general, que asciende a aproximadamente 100.000, es el subproducto de una ola de inmigración masiva desde mediados de la década de 1970 hasta finales de la década de 1980. Durante este período, la Checoslovaquia comunista importó mano de obra del aliado Vietnam, según el South China Morning Post.

El crimen organizado vietnamita en Chequia evolucionó gradualmente desde centrarse en productos falsificados a principios de la década de 1990, al comercio de cannabis en los primeros años, al negocio de la metanfetamina en la última década.

En 2018, el político checo Lubomr Zaorlek, entonces presidente del Comité de la Cámara de Asuntos Exteriores, dijo a sus colegas durante una reunión que Vietnam es un crimen organizado y se ha convertido en un riesgo de seguridad de primera clase. También dijo que la mafia vietnamita se aprovecha con frecuencia de las visas de estudiante para traer delincuentes a Chequia.

El tráfico vietnamita es más visible en numerosos mercados de pulgas administrados por vietnamitas que se encuentran a lo largo de la frontera checo-alemana de 814 kilómetros. Estos lugares sirven como verdaderos mercados de metanfetamina al aire libre, donde los turistas y traficantes cruzan la frontera alemana para comprar la droga, según la investigación de SCMP.

En estos mercados fronterizos, la metanfetamina se exporta en cantidades que van desde unos pocos gramos hasta cientos de gramos, según el informe de la NPC. El informe de la NPC cita una pequeña operación vietnamita en el mercado de Mount St. Sebastian en el distrito de Chomutov que la policía arrestó el año pasado, donde los comerciantes vendían aproximadamente 100 gramos por transacción.

La Operación Norte, la redada de metanfetamina más grande de 2019, tuvo como objetivo una red de contrabando transfronterizo que involucraba a 26 personas de Chequia, Vietnam, los Países Bajos y Alemania. El NPC dijo que la policía checa cooperó con las autoridades holandesas, belgas y alemanas en este caso.

Este caso se está juzgando actualmente en el tribunal de distrito de Litomerice, según informes de los medios checos. Veintidós miembros de esta pandilla vietnamita-checa están acusados ​​de comprar precursores químicos y equipos para la producción de metanfetamina en Chequia y cocinar la droga en laboratorios a gran escala domiciliados en los Países Bajos.

Los mensajeros contrabandearon cientos de kilogramos de metanfetamina de regreso a la República Checa, distribuyendo la droga en Praga y Usti nad Labem. La pandilla también vendió metanfetamina en Alemania. Esta conspiración supuestamente tuvo lugar entre 2017 y 2019.

La evaluación conjunta del EMCCDA y Europol indicó que los OCG vietnamitas también están involucrados en el tráfico y distribución de metanfetamina en varios otros países de la UE. Durante los últimos tres años, también han aumentado gradualmente sus actividades en los estados miembros fronterizos con Chequia, según el informe.

Si bien están aumentando cada vez más la producción en Eslovaquia y Polonia, los grupos criminales vietnamitas también están involucrados con mayor frecuencia en el tráfico y distribución de la droga en Austria y Alemania, según el EMCCDA.

¿Subsidiarias de la empresa?

Si bien Moravcik dijo que la policía checa no tiene evidencia de una conexión entre la red Sam Gor y las mafias vietnamitas, el gobierno checo exploró un acuerdo de asistencia legal mutua con el gobierno de Vietnam para cooperar en la lucha contra el crimen organizado en 2018.

Esto indica una dimensión transnacional del crimen organizado vietnamita con sede en la República Checa. Además, según los informes, el sindicato Sam Gor corrompió a un importante político en Vietnam, según el informe del Sydney Morning Herald que citó el informe de inteligencia de ACIC sobre la pandilla.

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El mismo Vietnam se ha convertido en un punto de transbordo clave para las drogas provenientes del Triángulo Dorado, la región sin ley que limita con Myanmar, Tailandia, China y Laos y el bastión de los sindicatos de Sam Gor. En octubre, la policía vietnamita incautó más de 100 kilogramos de drogas sintéticas con destino a Taiwán, Filipinas, Malasia, Corea del Sur e incluso Europa, según informes de los medios vietnamitas.

Además, el tráfico de metanfetamina en Europa Central se basa en gran medida en los vínculos entre los grupos vietnamitas en los países de producción primaria y los contactos entre las comunidades de la diáspora vietnamita en los países de destino, según el EMCCDA.

Polonia, en particular, se ha convertido en un país de tránsito clave para los precursores de metanfetamina desviados de otros lugares de la Unión Europea, según el EMCCDA. Pero debido al tráfico fronterizo limitado durante la pandemia, el suministro de precursores de metanfetamina favorecidos por las redes vietnamitas se volvió escaso, dijo Jakub Frydrych, director de la Policía Central Nacional Antidrogas, en una entrevista con Seznam Zprvy la primavera pasada.

Mientras tanto, Tse también fue nombrada en una investigación sobre el contrabando de drogas sintéticas relacionado con la tríada Sun Yee On desde Polonia a Australia en 2019, según informes de los medios polacos. En este caso, la Sección de Silesia de la Fiscalía Nacional de Polonia envió una solicitud de asistencia legal mutua a Canadá, donde Tse tiene ciudadanía.

En este caso se presentaron cargos contra tres ciudadanos polacos, según un oficial de prensa del Tribunal de Distrito de Asuntos Penales de Katowice. El oficial de prensa de la Fiscalía Nacional de Polonia dijo que esta investigación se refería a un grupo delictivo organizado que opera en Polonia, Alemania, Chequia y Australia.

Según el Tribunal de Distrito de Katowice, este grupo delictivo estaba dirigido por personas que residían en la Región Administrativa Especial de Macao asociadas con una de las tríadas. Destacando aún más la conexión entre los traficantes de etnia vietnamita y el sindicato de Sam Gor es el presunto co-conspirador de Tses en el caso australiano de 2013, cuyo nombre en código es Operación Volante.

Hace ocho años, la AFP arrestó a una modesta tendera, la ciudadana australiana de origen vietnamita Suky Lieu, por traficar cantidades comerciales de metanfetamina y conspirar para importar una cantidad comercial de heroína, según registros judiciales australianos. Si bien Lieu fue representado en la prensa como un capo del narcotráfico, en realidad, solo era el gerente de logística de Tses para la distribución de narcóticos en Melbourne.

Al igual que el ex gerente de logística australiano de Tses, las autoridades sospechan que algunos grupos vietnamitas pueden explotar las estructuras comerciales legales para promover el tráfico y la producción clandestinos de metanfetamina, según el EMCCDA.

Con este fin, el informe del Parlamento Europeo de 2011 señaló que los grupos criminales vietnamitas que operan en la UE están activos en el lavado de dinero. Al evaluar a los vietnamitas y otras pandillas étnicas más capaces de manejar productos ilícitos y la migración ilegal a la UE, el parlamento europeo señaló que las ganancias del crimen se invierten principalmente en los países de origen.

El informe de inteligencia de ACIC Sam Gor de 2012 también alegó que el dinero de los sindicatos estaba siendo lavado a través de cadenas hoteleras y resorts asiáticos, empresas de construcción comercial, empresas inmobiliarias en Hong Kong y Vietnam (y) casinos, entre otros lugares, según el Sydney Morning Herald.

Hasta que los hilos de inteligencia de las redes de comunicaciones encriptadas y amigables con el crimen organizado como Sky ECC y EncroChat, que enlazaron un enlace a la tragedia del tráfico de migrantes vietnamitas en el Reino Unido el año pasado, estén completamente entretejidos por las fuerzas del orden, seguir el rastro del dinero puede ofrecer la vínculo más concluyente entre el sindicato Sam Gor y las redes asiáticas de drogas sintéticas que operan en la UE.

Timothy L. Quintero es un reportero de investigación que se enfoca en la intersección entre el crimen organizado y el cibercrimen. Su trabajo ha aparecido en InSight Crime y Vice Motherboard.

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